周四，联邦检察官公布了对11名东欧人的指控，他们被指控实施了一项复杂的、涉及106亿美元的医疗保险欺诈计划。这是历史上最大的此类案件之一。

根据纽约联邦法院公布的起诉书，该欺诈组织总部位于俄罗斯等地，利用从全美50个州超过100万美国人窃取的个人信息，提交了数十亿美元的虚假医疗保健索赔。检察官称，该组织收购了30多家此前合法的美国公司，并将它们从合法企业转变为持续的欺诈工具。

该计划依靠向医疗保险提交欺诈性索赔来支付耐用医疗设备（DME）的费用，而DME是犯罪组织经常攻击的目标，他们试图窃取约1万亿美元的联邦保险计划并利用老年美国人的个人信息。

根据起诉书，这些合谋者向政府索要连续血糖监测仪、导尿管和其他非医疗必需品的费用，并且这些物品并未交付给医疗保险患者。

调查人员表示，已额40多万起投诉与该欺诈组织有关，这些投诉来自那些收到通知称以他们的名义订购了设备、由他们从未看过的医生开具处方、并且由他们从未听说过的公司发放设备的个人。

起诉书称，尽管医疗保险能够在支付之前提示不当福利索赔，但该团伙在三年内仍然设法获得了近10亿美元的非法收益。

法庭记录显示，这11名被告均为俄罗斯、爱沙尼亚和捷克共和国等国公民。他们面临共谋、医疗保健欺诈和洗钱等指控，这些指控可能使他们面临多年监禁。

媒体去年披露了对此案件的联邦调查进度，并指出当局已将注意力集中在康涅狄格州、佛罗里达州、肯塔基州、纽约州和德克萨斯州的七家公司提交的索赔上，据信这些公司是过去两年内向联邦医疗保险提交的导管账单激增的幕后黑手。

这些企业中很多都获得了与医疗保险合作的资格，可以向医疗保险计划收费，但是，多数情况下这种资格仅与已经离开公司的人有关。

媒体查阅了州和联邦记录，发现了这些企业之间存在关联，例如地址一致，以及在多个机构登记的办公室。七家公司中有六家被投诉涉及导管的医疗保险欺诈行为。

周四被指控的人中包括伊玛目·纳赫马图拉耶夫，起诉书称他是该欺诈组织驻俄罗斯的高级主管。起诉书指控他和其他人招募人员担任医疗设备公司的所有者，该组织据称通过这些公司实施了欺诈行为。起诉书还指控他和其他人使用加密短信应用程序指导他人如何通过空壳公司将欺诈性账单的收益转移到中国、新加坡、巴基斯坦、以色列和土耳其等国的海外银行账户。

检察官称，纳赫马图拉耶夫和该组织的其他同谋者之所以将医疗设备业务列为其计划的核心，是因为他们事先就获得了向医疗保险和补充保险公司收费的许可。

起诉书称，该组织在控制这些公司后，据称安插了新的所有者来延续欺诈性账单——其中许多人是非法居留在美国的外国人。随着医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）开始发现大量来自与该组织有关联的公司的账单，该组织的领导人据称指示这些所有者逃离美国，并安插了新的所有者。

周四尚不清楚是否有任何嫌疑人已被拘留。纽约东区联邦检察官办公室发言人未立即回应置评请求。

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