周二，美国政府公布了长期以来对东南亚电诈集团实施打击的最新成果，一个由华人控制的柬埔寨巨型跨国犯罪集团浮出水面！

美国财政部将柬埔寨太子集团（Prince Group）认定为跨国犯罪组织，并对其146名成员实施全面制裁。同时，美国司法部指控太子集团董事长陈志涉嫌电信诈骗和洗钱，并没收了该集团拥有的价值150亿美元的比特币。

值得注意的是，陈志是一名华人，来自中国福建省，同时还扮演着杰出企业家和慈善家的角色。

美国财政部和司法部同时出手

美国财政部官网公告显示，该部外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法局（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）密切协调，对通过网络诈骗和洗钱等手段针对美国和其他盟国公民的犯罪网络采取了行动。

OFAC已对总部位于柬埔寨的太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）的146名成员实施全面制裁。该组织由柬埔寨公民陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗。此外，FinCEN将总部位于柬埔寨的金融服务集团Huione Group与美国金融体系隔离。多年来，Huione Group一直为恶意网络攻击者洗白虚拟货币诈骗和盗窃的收益。

美国财政部长斯科特·贝森特表示：“跨国诈骗的迅速崛起已使美国公民损失数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内化为乌有。财政部正在采取行动，严厉打击外国诈骗分子，以保护美国公民的安全。”

同日，美国司法部官网发布公告，以经营柬埔寨强迫劳动诈骗团伙并参与加密货币诈骗计划而起诉陈志。一旦罪名成立，陈志将面临最高40年监禁。

司法部指控陈志在柬埔寨各地运营强迫劳动诈骗窝点。这些窝点中的个人被强行关押，参与了加密货币投资诈骗计划（又称“杀猪盘”骗局），从美国及全球受害者手中窃取了数十亿美元。

同时，司法部还指控约127,271枚比特币（目前价值约150亿美元）构成被告欺诈和洗钱计划的收益和工具，对其予以没收并由美国政府保管。这是司法部历史上规模最大的没收行动。

“今天的行动是迄今为止针对全球人口贩运和网络金融诈骗祸害的最重大打击之一，”司法部长帕梅拉·邦迪和副司法部长托德·布兰奇表示。

美国遭遇电诈每年损失百亿美元

美国财政部资料显示，过去几年，美国因网络投资诈骗造成的损失持续上升，总额超过166亿美元。美国政府的一项估计显示，2024年，美国人因东南亚的诈骗活动损失至少100亿美元，比上一年增长66%，其中像太子集团这样的诈骗案件尤为严重。

过去十年，像太子集团这样的跨国有组织犯罪集团在东南亚各地，尤其是在柬埔寨，建立了利润丰厚的网络诈骗业务。太子集团仍然是柬埔寨诈骗经济的主导者，控制着数十亿美元的非法资金流动。

美国司法部指出，自2015年左右以来，陈志一直担任太子集团的创始人兼董事长，该集团在30多个国家/地区经营数十家商业实体。太子集团表面上专注于房地产开发、金融服务和消费者服务。然而，陈志及其高管暗中将太子集团发展成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一。

在陈志的指示下，太子集团通过在柬埔寨各地运营诈骗机构，实施加密货币投资欺诈，牟取巨额利润。诈骗者通常会与受害者建立长期关系，赢得他们的信任，然后再窃取他们的资金（即“杀猪盘"）。

同时，在陈志的指示下，太子集团同伙使用复杂的加密货币洗钱技术来掩盖诈骗来的资金的来源。随后，陈志及其同谋将部分资金用于豪华旅行和娱乐，并购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高端收藏品和稀有艺术品等奢侈物品，其中包括通过纽约市一家拍卖行购买毕加索画作。

组织严密，罪行累累

美国财政部的公告详细披露了太子集团及陈志的涉嫌犯罪细节。

在陈志的领导下，太子集团产生的犯罪收入一直用于支持其表面上合法的商业活动，这些商业活动大多通过太子集团控制的实体运营，包括太子控股集团、太子银行股份有限公司 （太子银行）和太子寰宇房地产柬埔寨集团有限公司。

太子集团从一系列跨国犯罪中获利，包括性勒索（一种通常向未成年人索要色情材料并最终勒索的欺诈行为）、洗钱、各种欺诈和敲诈勒索、腐败、非法网上赌博以及大规模贩卖、酷刑和勒索奴役工人，以进一步在柬埔寨实施至少十个诈骗团伙。

美国财政部指出，这种犯罪活动的残酷性体现在两个方面：诈骗者本身经常也是人口贩运的受害者和强迫劳动的受害者。他们遭受绑架者野蛮的控制手段，包括身体虐待、隔离、限制行动、任意罚款和收费、性剥削威胁以及没收个人文件和电子设备。

其次，太子集团还涉嫌敲诈勒索、强迫劳动和谋杀。美国财政部称，太子集团 旗下的诈骗集团之一是金贝集团有限公司 (Jin Bei Group Co. Ltd.)旗下的集团，该集团是一家豪华酒店和赌场公司，与敲诈勒索、诈骗、强迫劳动以及2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道有关。

2022年，美国联邦调查局在纽约捣毁了一个中国洗钱网络，确认259名美国人被金贝集团诈骗1800万美元。

太子集团试图与金贝集团的诈骗活动划清界限，但柬埔寨政府于2025年6月发布的新闻稿证实，金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官。

全球多地行骗

同时， 美国财政部还梳理出了太子集团复杂的内部人员构成及非法活动的来龙去脉，并对数十家关联公司进行制裁。

其成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华人。

美国财政部表示，对于太子集团及相关组织的涉案人员，其在美国境内或由美国人持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结，并必须向外国资产控制办公室 (OFAC) 报告。此外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上的实体也将被冻结。

黑手系华人“企业家兼慈善家”

关于目前在逃的陈志，网上的资料并不多。

美国财政部提供的信息显示，陈志今年38岁，1987年12月出生于中国福建省，目前国籍是中国（但也有网络资料显示，其已放弃中国国籍），为柬埔寨公民，长住柬埔寨金边，同时还持有瓦努阿图和塞浦路斯护照。

在太子集团的官网上，陈志被介绍为“柬埔寨商界受人尊敬的企业家和著名慈善家”，并称“以其远见卓识和卓越领导力，将太子集团打造成为柬埔寨领先的商业集团……将太子集团的业务拓展至房地产开发、银行、金融、消费服务等多个领域。”

据报道，陈志曾于2010年与柬埔寨首相洪森会面，并通过太子集团旗下的太子地产积极参与金边、西哈努克等地的知名地产开发，其中包括太子广场中心、太子现代广场、太子IT大厦、太子城市中心等。

值得注意的是，陈志的名字经常被加上一个前缀“Neak Oknha”。这个前缀是柬埔寨由国王颁发的三个爵位等级之一，属于“公爵”封号（其下还有“勋爵”（Oknha），其上还有最高级的Louk Neak Oknha）。

根据柬埔寨政府规定，获封该爵位需满足：先获封“勋爵”（Oknha）称号至少3年，并向国家捐赠至少40亿瑞尔（约合10万美元），同时每年需向国家捐赠6000万瑞尔（约合1.5万美元）。此外，还要年满45岁，无犯罪记录。

这可能也是陈志频繁捐款的原因之一。据报道，陈志积极投身柬埔寨社会公益事业，为优秀学生提供奖学金。同时，他还热衷于名表，希望柬埔寨制造的手表能够与瑞士和日本制造的手表竞争。

太子集团官网显示，该集团是柬埔寨最大的企业集团之一，旗下各子公司专注于三大核心领域：房地产开发、金融服务和消费服务。

太子集团控股在柬埔寨的核心业务包括太子地产集团、太子寰宇地产集团和太子银行，旗下业务遍布柬埔寨百余个国家和地区，涉及房地产、银行、金融、旅游、物流、科技、餐饮、生活时尚等多个领域。

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