一名前美林证券（Merrill Lynch）银行家被指控利用其在巴黎拥有的餐厅，协助策划了一个全球内幕交易团伙。

周二，波士顿联邦检察官起诉萨米·法迪·库阿贾（Samy Fadi Khouadja）与另外七名男子。这位前美林证券银行家被控共同领导一个团伙，该团伙利用内幕消息在十几笔交易中牟取暴利，金额高达数千万美元。

美国司法部在新闻稿中表示，现年45岁的库阿贾目前未被拘留，被视为在逃人员。

检方称，库阿贾和另外两名男子在2016年至2024年间领导该团伙，招募投资银行家和其他企业内部人士，向他们支付报酬，让他们提供有关上市公司财务业绩和并购活动的机密信息。该团伙成员随后涉嫌通过全球网络进行信息交易。

起诉书称，该团伙成员使用一次性手机、暗语和加密通讯软件来掩盖其活动。据称，他们通过现金转账、空壳公司和虚假发票支付举报款项。检方表示，被告还将信息泄露给记者，以便在信息发表后牟利。

库阿贾曾在美林证券工作至2014年，之后开设了Hexagone餐厅。这家位于巴黎的餐厅现已关闭，据称该阴谋就是在这里策划的。

该团伙的其他两名涉嫌共同头目——德国公民伊玛·萨菲（Eamma Safi）和新加坡公民Zhi Ge——去年已被起诉。萨菲目前被美国拘留，并于今年2月否认所有指控。Zhi Ge在新加坡被捕，目前正在努力避免被引渡到美国。

除了主谋之外，美国检方还在法国、中国香港和新加坡对五人提起诉讼，指控他们涉嫌同意出售机密信息以换取非法所得的一部分。司法部表示，这些人目前仍在逃，尚未被拘留。

据称，交易员罗纳德·科尔达斯在路威酩轩集团（LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE）宣布有意收购蒂芙尼公司（Tiffany & Co.）之前，通过交易蒂芙尼股票帮助伊玛·萨菲和Zhi Ge积累了约800万美元。科尔达斯已认罪，并正在与当局合作。

2018年，法国当局对库阿贾提起诉讼，这是另一起内幕交易调查的一部分。该调查主要针对一名日内瓦交易员的可疑获利以及布伦瑞克集团（Brunswick Group LLP）一名前顾问的泄密事件。截至3月，该调查仍在进行中，尚未决定是否进行审判。

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